OB体育彩票本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023年 3月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，因年龄原因，高军先生不再担任公司董事会秘书；根据董事长提名，提请聘任王清学先生为公司董事会秘书，任期至本届高管团队任期届满。

　　王清学先生目前暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，通过资格考试并取得资格证书。公司独立董事发表了同意变更的独立意见。

　　王清学先生简历如下：王清学，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，内蒙古翁牛特旗人，党员，会计师，上海财经大学工商管理硕士。1994年7月至2000年12月历任湖南省新闻出版局财务科任出纳、计财处、审计处科员。2000年12月至2009年11月历任湖南出版集团人力资源部、审计室副科级干事，审计室正科级干事、纪检与监察审计部副部长。2009年11月至2014年9月任湖南省新华书店有限责任公司财务总监，其间2014年1月迄今任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事。2014年9月至2021年8月任中南出版传媒集团股份有限公司资产财务部部长，其间2015年12月至2016年8月任湖南泊富基金管理有限公司董事。2021年8月至2023年3月任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监。2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。王清学未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。