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小企业,是怎么被税务局发现偷税漏税行为的呢

来源:无忧财税-专注深圳公司注册代理记账
时间:2020-02-12

很多企业在收到税务稽查的通知之后就很纳闷,自己一个小企业,在社会上上也没有公信力,税务局为何会注意到自己。特别是去年金税三期大数据系统上线之后,越来越多的企业收到税务机关的稽查通知,很多企业老板和财务对此都是一脸懵逼。那么,税务机关是怎么发现企业偷漏税的呢?总体来说,税务局发现企业有三种常见的手段,下面小编就跟大家说道说道这三种手段。

第一,举报。

比如消费者在外就餐,向商家索要发票,但商家以各种名目理由不予以开具,消费者向当地税务机关举报,税务机关就怀疑企业在税收上面可能有文章;另外就是财务在公司有不愉快的经历,离职之后举报公司的偷漏税行为;再者就是竞争对手甚至是合作伙伴,只要有发现企业有任何税收上面动手脚的蛛丝马迹,都向税务局举报。竞争对手举报等等,这个大家都懂不需要多说,这个主要针对的是中小企业。

第二,查上下游企业的时候连带查出问题。

比如现在税务局大力度查杀虚开增值税专用发票的企业,连带就可以查到受票方,不论是不知情者还是可以接受虚开的专票,都有虚假抵扣的风险,这时候就成为税务机关重点稽查对象了;另外,税务机关在查某家生产型企业偷漏税证据时,与之相关联的公司,比如原材料提供商,销售对象,都将成为检查举证对象,间接地也接受了税务机关的稽查。

金税三期

第三,系统比对。

这个目前是税务局最常用的方式。比如去年上线全国各地税务机关相继运用起来的近金税三期系统,还有各地税务机关根据当地税务情况自行研发的信息系统,会根据企业的各类报表信息分析出税务疑点,系统中涉及了成百上千的风险点,一旦分析出企业税务上有疑点就给出预警。比如,一个工业企业水电费用常年居高不下,利润表上却显示接连的亏损,系统就会提醒税务机关去查一下,因为正常企业如果亏损的话,工厂会减产甚至提供,不可能常年高额水电费。

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